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今日特别提示（04月29日） |
| 2008-04-29 08:30 |
A股特别提示[2008-04-29]
简称变更[4家]
首开股份[600376] 变更后简称:首开股份，原证券简称为:天鸿宝业
*ST申龙[600401] 变更后简称:*ST申龙，原证券简称为:江苏申龙
三元股份[600429] 变更后简称:三元股份，原证券简称为:ST三元
南通科技[600862] 变更后简称:南通科技，原证券简称为:ST通科
股权分置改革股东大会股权登记日[1家]
S武石油[000668] 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送3.5股。
A股送转股上市[5家]
深振业A[000006] 每10股送5股转增5股派1元[含税]，扣税后0.4元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29
锡业股份[000960] 每10股送1股转增1股派1元[含税]，扣税后0.8元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29
华工科技[000988] 每10股送1股派0.12元[含税]，扣税后0.008元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29
三维通信[002115] 每10股转增5股派2元[含税]，扣税后1.8元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29
兰花科创[600123] 每10股转增4股派4元[含税]，扣税后3.6元，股权登记日2008-04-25，除权除息日2008-04-28，派息日2008-05-07，红股上市交易日2008-04-29
A股派息日[7家]
深振业A[000006] 每10股送5股转增5股派1元[含税]，扣税后0.4元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29,分红年度2007-12-31
锡业股份[000960] 每10股送1股转增1股派1元[含税]，扣税后0.8元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29,分红年度2007-12-31
华工科技[000988] 每10股送1股派0.12元[含税]，扣税后0.008元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29,分红年度2007-12-31
三维通信[002115] 每10股转增5股派2元[含税]，扣税后1.8元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29,分红年度2007-12-31
宏达经编[002144] 每10股派1元[含税]，扣税后0.9元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29,分红年度2007-12-31
浦发银行[600000] 每10股送3股派1.6元[含税]，扣税后1.14元，股权登记日2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
置信电气[600517] 每10股送5股转增5股派0.6元[含税]，扣税后0.04元，股权登记日2008-04-23，除权除息日2008-04-24，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-25,分红年度2007-12-31
A股股权登记日[7家]
罗平锌电[002114] 每10股转增8股派3.5元[含税]，扣税后3.15元，股权登记日2008-04-29，除权除息日2008-04-30，派息日2008-04-30，红股上市交易日2008-04-30,分红年度2007-12-31
方圆支承[002147] 每10股转增10股派2.7元[含税]，扣税后2.43元，股权登记日2008-04-29，除权除息日2008-04-30，派息日2008-04-30，红股上市交易日2008-04-30,分红年度2007-12-31
涪陵电力[600452] 每10股派2元[含税]，扣税后1.8元，股权登记日2008-04-29，除权除息日2008-04-30，派息日2008-05-08,分红年度2007-12-31
天士力[600535] 每10股派3元[含税]，扣税后2.7元，股权登记日2008-04-29，除权除息日2008-04-30，派息日2008-05-08,分红年度2007-12-31
大众交通[600611] 每10股送5股，股权登记日2008-04-29，除权除息日2008-04-30，红股上市交易日2008-05-05,分红年度2007-12-31
合肥三洋[600983] 每10股派1.3元[含税]，扣税后1.17元，股权登记日2008-04-29，除权除息日2008-04-30，派息日2008-05-12,分红年度2007-12-31
贵绳股份[600992] 每10股派0.6元[含税]，扣税后0.54元，股权登记日2008-04-29，除权除息日2008-04-30，派息日2008-05-08,分红年度2007-12-31
A股除权除息日[10家]
深振业A[000006] 每10股送5股转增5股派1元[含税]，扣税后0.4元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29,分红年度2007-12-31
锡业股份[000960] 每10股送1股转增1股派1元[含税]，扣税后0.8元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29,分红年度2007-12-31
华工科技[000988] 每10股送1股派0.12元[含税]，扣税后0.008元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29,分红年度2007-12-31
三维通信[002115] 每10股转增5股派2元[含税]，扣税后1.8元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-29,分红年度2007-12-31
宏达经编[002144] 每10股派1元[含税]，扣税后0.9元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-04-29,分红年度2007-12-31
长电科技[600584] 每10股送2股转增8股派1元[含税]，扣税后0.7元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-05-07，红股上市交易日2008-04-30,分红年度2007-12-31
金晶科技[600586] 每10股转增10股派0.5元[含税]，扣税后0.45元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-05-07，红股上市交易日2008-04-30,分红年度2007-12-31
益民商业[600824] 每10股送1.5股转增0.5股，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，红股上市交易日2008-04-30,分红年度2007-12-31
S百大[600865] 每10股转增3.95股，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29,分红年度2008-04-28
博汇纸业[600966] 每10股转增6股派1元[含税]，扣税后0.9元，股权登记日2008-04-28，除权除息日2008-04-29，派息日2008-05-07，红股上市交易日2008-04-30,分红年度2007-12-31
召开股东大会[43家]
华馨实业[000416] 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》； 2.《公司2007 年度监事会工作报告》； 3.《公司2007 年度财务决算报告》； 4.《公司2007 年年度报告及报告摘要》； 5.《公司2007 年度利润分配预案》； 6.《关于公司董事、监事津贴的议案》; 7.《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》； 8.《利用闲置资金进行短期投资的议案的议案》； 9.《关于不再执行2003 年第一次临时股东大会授权的议案》。
粤富华[000507] 股东大会，1.审议2007年度董事局工作报告； 2.审议2007年度监事会工作报告； 3.审议2007年年度报告及摘要； 4.审议2007年财务决算报告； 5.审议2007年度利润分配预案； 6.审议关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构并确定其报酬的议案。 7.《关于富华进出口有限公司开展铅精粉销售业务的关联交易议案》
皖能电力[000543] 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2007 年度财务决算的报告》 4.审议《公司2007 年度利润分配方案的报告》 5.审议《公司2007 年度计提资产减值准备的议案》 6.审议《预计公司2008 年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于公司2008 年为控股子公司提供担或资金的议案》 8.审议《关于补选苏敏女士为公司董事候选人的议案》 9.审议《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
西藏矿业[000762] 临时股东大会，1.审议《关于变更剩余募集资金用途的议案》
银河科技[000806] 股东大会，1.2007年度董事会工作报告 2.2007年度监事会工作报告 3.2007年度财务决算报告 4.2007年年度报告全文及摘要 5.2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 8.关于公司监事会换届选举的议案 9.关于公司2008 年日常关联交易的议案 10.关于修改《公司章程》的议案
太钢不锈[000825] 股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2007年度监事会工作报告》； 3.审议《公司2008年度预算的议案》； 4.审议《公司2008年度投资计划的议案》； 5.审议《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》； 6.审议《与日常经营相关的关联交易的议案》； 7.审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》； 8.审议《关于续聘会计审计机构的议案》； 9.审议《关于修改公司章程的议案》。
秦川发展[000837] 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告 2.审议2007 年度监事会工作报告 3.审议公司2007 年度财务决算报告 4.审议公司2007 年度利润分配预案 5.听取独立董事2007 年度述职报告 6.审议关于修订《董事会.监事会成员津贴管理办法》的议案 7.审议通过对2007 年度日常关联交易进行审议的议案 8.审议预计2008 年与关联方发生的日常关联交易总金额 9.审议《陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事工作制度(草案)》 10.审议《修改公司章程的议案》 11.审议《为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行460万元国际授信额度进行担保》的议案 12.审议聘请会计师事务所的议案
丰原生化[000930] 股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2007年度监事会工作报告》； 3.审议《公司2007年度财务决算报告》； 4.审议《公司2007年度利润分配预案》； 5.审议《公司2007年年度报告全文及摘要》； 6.审议《关于公司向中粮集团有限公司委托借款不超过2.08 亿元的议案》； 7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》； 8.审议《关于公司2008年度日常关联交易有关情况的议案》； 9.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
华菱管线[000932] 股东大会，1.2007年度董事会工作报告 2.2007年度独立董事工作报告 3.2007年度监事会工作报告 4.公司2007年度财务决算报告 5.公司2007年年度报告全文及摘要 6.公司2007年度利润分配方案的议案 7.关于公司2008年日常性关联交易预计总金额上限的议案 8.关于2008年公司子公司华菱涟钢与涟钢集团子公司湖南煤化新能源有限公司关联交易的议案 9.关于向国家开发银行申请贷款额度有关事项的议案 10.公司2008 年续聘毕马威华振会计师事务所的议案 11.公司与华菱集团签署关于衡阳华菱钢管有限公司《股权托管合同》的议案 12.公司前次可转债募集资金使用情况报告的议案 13.公司2008年固定资产投资项目安排计划的议案 14.华菱涟钢2250轧机机组、2×210t 转炉主体工程的议案 15.关于修订董事会相关制度的议案 16.关于确认华菱集团所持华菱湘钢、华菱涟钢、华菱薄板部分股权过渡期净资产增加值金额的议案 17.关于公司继续发行短期融资券的议案
紫光股份[000938] 股东大会，1.审议《2007年度董事会报告》 2.审议《2007年度监事会报告》 3.审议《2007年度财务决算报告》 4.审议《2007年年度报告》正文及其摘要 5.审议公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案 6.审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案 7.选举公司第四届董事会成员(采用累积投票方式) 8.选举公司第四届监事会成员(采用累积投票方式) 9.审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案 10.审议关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案
中通客车[000957] 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告 2.2007 年度监事会工作报告 3.公司2007 年度财务决算报告 4.公司2007 年度利润分配方案 5.公司董事.监事津贴标准 6.关于聘任公司2008 年度审计机构的议案 7.关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008 年产品买卖合同的议案
S三九[000999] 股东大会，1.关于公司董事会2007年工作报告的议案 2.关于公司监事会2007年工作报告的议案 3.关于2007年度计提各项资产减值准备的议案 4.关于公司2007年度财务报告的议案 5.关于公司2007年利润分配预案的议案 6.关于公司2007年年度报告及报告摘要的议案 7.关于对新生产基地一期建设追加投资并变更募集资金使用用途的议案 8.关于公司2008年年度预算的议案 9.关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案 10.关于董事会换届选举的议案 11.关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案 12.关于监事会换届选举的议案 13.关于修改公司章程的议案 14.关于对《关联交易管理办法》进行修订的议案
传化股份[002010] 股东大会，1.公司2007年度财务决算报告 2.公司2007年度董事会工作报告 3.公司2007年度监事会工作报告 4.公司2007年度报告及摘要 5.公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案 6.关于日常关联交易的议案 7.关于向银行借款的议案 8.关于废止公司信息披露制度的议案 9.关于修订募集资金使用管理办法的议案 10.关于调整独立董事津贴的议案 12.关于续聘2008 年度审计机构的议案
京新药业[002020] 股东大会，1.审议公司2007年度董事会工作报告； 2.审议公司2007年度监事会工作报告； 3.审议公司2007年年度报告及摘要； 4.审议公司2007年度利润分配预案； 5.审议关于公司2007年度财务决算报告的议案； 6.审议关于续聘中准会计师事务所为2008 年度审计机构的议案； 7.审议关于拟为全资子公司提供担保的议案； 8.审议关于2008年度日常关联交易的议案；
中捷股份[002021] 临时股东大会，1.《关于变更公司注册资本的议案》 2.《关于修订公司章程的议案》 3.《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 4.《公司证券投资控制制度》
晶源电子[002049] 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》； 2.审议《2007年度监事会工作报告》； 3.审议《2007年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》； 4.审议《2007年度财务决算报告》； 5.审议《2007年度利润分配预案》； 6.审议《关于续聘2008年度审计机构的议案》； 7.审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》； 8.审议《关于修订的议案》。
景兴纸业[002067] 股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2007年度监事会工作报告》； 3.审议《公司2007年度财务决算及2008 年财务预算的报告》； 4.审议《公司2007年度利润分配的预案》； 5.审议《公司2007年度报告正文及摘要》； 6.审议《关于改聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的报告》； 7.审议《关于公司及下属子公司2008 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》； 8.审议《关于2008 年度对子公司提供担保的事项》； 9.审议《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的事宜》； 10.建议公司继续使用5.5 亿闲置募集资金暂时补充流动资金 11.《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
獐子岛[002069] 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》； 2.审议《2007年度监事会工作报告》； 3.审议《2007年度财务决算报告》； 4.审议《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》； 5.审议《公司2007年年度报告》及其摘要； 6.审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》； 7.审议《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》； 8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
荣信股份[002123] 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》 2.审议《2007年度监事会工作报告》 3.审议《2007年度财务决算报告》 4.审议《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5.审议《2007年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 8.审议《修改募集资金管理办法的议案》 9.听取独立董事2007年度述职报告
深圳惠程[002168] 股东大会，1.董事会工作报告； 2.2007年年度财务决算的报告； 3.2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案； 4.监事会工作报告； 5.公司2007年度报告及摘要； 6.董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告； 7.关于续聘深圳大华天诚会计师事务所任公司2008年度审计机构及支付报酬的议案； 8.关于确定独立董事津贴标准的议案； 9.关于审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案； 10.继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金的议案；
粤传媒[002181] 股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》； 2.审议《公司2007 年度董事会工作报告》； 3.审议《公司2007 年度监事会工作报告》； 4.审议《公司2007 年度财务决算报告》； 5.审议《公司2007 年度利润分配预案》； 6.审议《公司2007 年度证券投资情况的专项说明》； 7.审议《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》； 8.审议《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》； 9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 10.审议“关于以公积金向全体股东每10 股转增10 股的提案”
证通电子[002197] 股东大会，1.审议《公司2007 年董事会工作报告》 2.审议《公司2007 年监事会工作报告》 3.审议《公司2007 年度财务决算报告》 4.审议《公司2007 年度利润分配预案》 5.审议《公司2007 年年度报告及其摘要》 6.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2007 年度薪酬和2008 年度薪酬的确定标准的议案》 7.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》 8.审议《公司2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告》 9.审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于修改公司的议案》 12.审议《关于选举林楚彬先生为公司董事的议案》 13.审议《关于选举朱新跃先生为公司监事的议案》 14.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
东华能源[002221] 股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2007年度监事会工作报告》； 3.审议《公司2007年度财务决算报告》； 4.审议《公司2007年度利润分配预案》； 5.审议《公司2007年年度报告及其摘要》； 6.审议《募集资金管理办法》 7.审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
维科精华[600152] 股东大会，1.审议《公司2007 年度财务决算报告》 2.审议《公司2007 年度利润分配的方案》 3.审议《公司2007 年年董事会报告》 4.审议《公司2007 年年监事会报告》 5.审议《公司2007 年年度报告及其摘要》 6.审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 7.审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》 8.审议《关于2007 年日常性关联交易执行情况的议案》 9.审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》
金宇集团[600201] 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告 2.公司2007年度监事会工作报告 3.公司2007年年度报告正文及摘要 4.公司2007年度财务工作报告 5.公司2007年度利润分配预案 6.公司2007年度独立董事述职报告 7.聘任年度审计机构的议案 8.关于公司向银行申请3亿元授信额度的议案 9.公司募集资金管理办法 10.公司董事会工作条例修正案 11.公司监事会工作条例修正案 12.公司股东大会工作条例修正案 13.关于更换部分公司董事的议案 14.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 15.关于公司2008年非公开发行股票方案的议案 [1] 发行方式 [2] 发行种类 [3] 发行面值 [4] 发行数量 [5] 发行对象及认购方式 [6] 发行价格及定价原则 [7] 募集资金投资项目 [8] 决议的有效期 [9] 本次非公开发行前的滚存利润安排 16.关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 17.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
沧州大化[600230] 股东大会，1.审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案 2.审议《2007 年度财务决算报告》 3.审议《2007 年度利润分配预案》 4.审议《2007 年度董事会工作报告》 5.审议《关于聘用2008 年度会计审计机构的议案》 6.审议《关于公司日常关联交易的议案》 7.审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI 公司提供贷款担保的议案》 8.审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》 9.审议《关于选举第四届监事会监事的议案》 10.审议《关于投资新建年产六万吨DNT 项目的议案》 11.审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉及的议案》
南钢股份[600282] 股东大会，1.董事会工作报告 2.监事会工作报告 3.二〇〇七年年度报告及摘要 4.二〇〇七年财务决算报告 5.二〇〇八年财务预算报告 6.关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 7.关于修改.新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案 8.关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案 9.关于二〇〇七年度董.监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 10.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 11.关于修订公司《独立董事制度》的议案 12.二〇〇七年度独立董事述职报告。
华仪电气[600290] 股东大会，1.审议《公司董事会2007 年年度工作报告》 2.审议《独立董事2007 年度述职报告》 3.审议《公司监事会2007 年年度工作报告》 4.审议《公司2007 年年度财务决算报告》 5.审议《公司2007 年年度利润分配预案》 6.审议《公司2007 年年度报告(全文及摘要)》 7.审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》 8.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年年度审计机构的议案》 9.审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》 10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 12.《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》 13.《关于公司非公开发行股票预案(修正案)》
荣华实业[600311] 股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2007年度监事会工作报告》； 3.审议《公司2007年度财务决算报告》； 4.审议《公司2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》； 5.审议《公司2007年年度报告》及其摘要； 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
大厦股份[600327] 股东大会，1.审议《关于增补黄辉先生为公司董事的议案》 2.审议《关于增补赵佳曾女士为公司监事的议案》 3.审议《2007年度董事会报告》； 4.审议《2007年度监事会报告》； 5.审议《公司2007年度财务决算报告》； 6.审议《公司2008年度财务预算报告》； 7.审议《公司2007年度利润分配预案》； 8.审议《公司2007年度报告》及其摘要； 9.审议《关于续聘江苏公证会计师事务所的议案》
海越股份[600387] 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》 2.审议《2007 年度监事会工作报告》 3.审议《2007 年度财务工作报告》 4.审议《2007 年年度报告及其摘要》 5.审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008 年度财务审计机构的议案》 7.关于提名独立董事候选人的议案；
湘邮科技[600476] 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告 2.公司2007年度监事会工作报告 3.公司2007年度财务决算和2008 年度财务预算报告 4.公司2007年度资本公积金转赠股本预案 5.公司2007年度报告及报告摘要 6.关于修订《公司章程》的议案 7.关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案 8.独立董事述职报告 9.关于修订《关联交易管理办法》的议案 10.关于申请综合授信额度的议案 11.关于制订《独立董事工作制度》的议案
龙元建设[600491] 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告 2.公司2007年度监事会工作报告 3.公司2007年度报告及其摘要 4.公司2007年度财务决算报告 5.公司2007年度利润分配预案 6.聘请公司2008年度审计机构的议案 7.公司为控股子公司及华翔集团提供担保的议案 8.董事会关于公司前次募集资金使用情况说明 9.立信会计师事务所有限责任公司关于前次募集资金使用情况专项审核报告 10.关于调整公司增发A 股股票发行方式的议案 11.关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案 12.关于公司非公开发行股票方案的议案 12.1 股票种类 12.2 股票面值 12.3 发行数量 12.4 发行对象及认购方式 12.5 发行价格及定价原则 12.6 本次非公开发行股票的发行方式 12.7 锁定期 12.8 本次非公开发行股票募集资金量 12.9 本次非公开发行股票募集资金的用途 12.10 本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排 12.11 本次非公开发行股票决议有效期限 13.关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 13.1增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建4500t/d 的新型干法水泥熟料生产线项目 13.2增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目 13.3 补充公司营运资金项目 14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开增发A 股股票相关事项的议案
中化国际[600500] 股东大会，1.审议《公司2007年董事会工作报告》 2.审议《公司2007年监事会工作报告》 3.审议《公司2007年度财务决算方案》 4.审议《公司2007年度利润分配预案》 5.审议《公司2008年度财务预算方案》 6.审议《公司2007年度会计师事务所报酬及2008年续聘提案》 7.审议《公司章程修订案》 8.审议《关于为全资子公司提供担保的提案》 9.审议《2008 年度独立董事津贴提案》 10.审议《关于投保董监事责任险的提案》
*ST潜药[600568] 临时股东大会，1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.发行股份的种类和面值 3.发行方式 4.发行数量 5.发行目的 6.发行对象 7.公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产情况介绍 8.资产置换暨向特定对象发行股份作价方式及支付 9.发行价格 10.锁定期安排 11.上市地点 12.关于公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产报告书(草案) 13.关于公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产协议 14.关于公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产决议有效期 15.审议《关于重大重组事项涉及关联交易的议案》 16.审议《董事会讨论本次资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事项对公司的影响》 17.审议《关于提请股东大会批准中珠股份免于以要约方式收购公司股份的议案》 18.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》
交运股份[600676] 股东大会，1.审议《公司董事会2007年度工作报告》； 2.审议《公司监事会2007年度工作报告》； 3.审议《关于公司2007年度财务决算报告的议案》； 4.审议《关于公司2007年度利润分配的议案》； 5.审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》； 6.审议《关于预计2008年度日常关联交易的议案》； 7.审议《关于公司2008年度为控股子公司提供担保的议案》； 8.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； 9.审议《关于修改公司股东大会规则部分条款的议案》； 10.审议《关于更换董事的议案》。
银泰股份[600683] 股东大会，1.2007年度董事会工作报告； 2.2007年度监事会工作报告； 3.2007年度报告及摘要； 4.2007年度财务决算报告； 5.2007年度公司利润分配预案； 6.关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的提议； 7.关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案； 8.关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案； 9.关于修改公司章程部分条款的议案； 10.听取《银泰控股股份有限公司独立董事2007年度述职报告》。
江苏索普[600746] 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》 2.《公司2007 年度监事会工作报告》 3.《公司2007 年度财务决算报告》 4.《公司2007 年度利润分配预案》 5.《关于2008 年继续执行的预案》 6.《关于2008 年度日常关联交易的预案》 7.《关于继续为江苏索普[集团]有限公司不超过2.4 亿元银行借款提供担保的预案》 8.《关于续聘公司2008 年度审计机构的预案》 9.《关于公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》 10.《关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》 11.《独立董事2007 年度述职报告》 12.《关于设立董事会专门委员会的议案》 13.《江苏索普化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 14.《江苏索普化工股份有限公司独立董事工作制度》 15.《江苏索普化工股份有限公司关联交易管理制度》 16.《江苏索普化工股份有限公司对外担保管理制度》 17.《江苏索普化工股份有限公司对外投资管理制度》
上实发展[600748] 股东大会，1.《公司2007年度董事会工作报告》； 2.《公司2007年度监事会工作报告》； 3.《公司2007年年度报告及摘要》； 4.《公司2007年度财务决算报告》； 5.《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 6.《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》； 7.《关于修改相关条款的议案》； 8.《关于修改相关条款的议案》 9.《关于修改相关条款的议案》
东方通信[600776] 股东大会，1. 公司2007年度董事会工作报告； 2. 公司2007年度财务决算报告； 3. 公司2007年度监事会工作报告； 4. 关于2007年度利润分配的预案； 5. 关于会计事务所报酬及聘任的议案。
界龙实业[600836] 股东大会，1.审议公司《2007年度董事会工作报告》； 2.审议公司《2007年度监事会工作报告》； 3.审议公司《2007年度财务决算和2008年财务预算报告》； 4.审议公司《2007年度利润分配预案报告》； 5.审议公司《2007年度资本公积金转增股本预案报告》； 6.审议公司《2008年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》； 7.审议公司《2008年度聘任会计师事务所的议案》； 8.审议公司《第五届董事会独立董事候选人名单》的议案； 9.审议公司《独立董事制度》。
博瑞传播[600880] 股东大会，1.公司董事会2007年度工作报告 2.公司监事会2007年度工作报告 3.公司2007年度财务决算报告 4.公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案 5.关于修订公司《章程》部分条款的议案 6.关于提请股东大会授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案 7.关于续聘四川华信[集团]会计师事务所的议案 8.关于“创意成都”建设项目的议案 9.《关于增加成都博瑞传播股份有限公司2007 年度利润分配预案的提案》
广钢股份[600894] 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》 2.审议《2007 年度监事会工作报告》 3.审议《2007 年度财务决算报告》 4.审议《2007 年度利润分配方案》 5.审议《2008 年生产经营计划》 6.审议《2008 年技改投资计划》 7.审议《关于补选董事的议案》 8.审议《关于补选监事的议案》 9.审议《关于批准〈2008 年经营性关联交易框架协议〉的议案》 10.审议《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案》 11.审议《关于股权划转的议案》 12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
B股特别提示[2008-04-29]
B股最后交易日[1家]
大众B股[900903] 每10股送5股，B股股权登记日2008-05-06，B股最后交易日2008-04-29，除权除息日2008-04-30，红股上市交易日2008-05-08
召开股东大会[2家]
建摩B[200054] 股东大会，1.2007年度董事会工作报告。 2.2007年度生产经营情况及2008年度业务发展计划。 3.2007年度利润分配预案。 4.2008年度续聘会计师事务所的议案。 5.2007年度报告全文及年度报告摘要。 6.关于公司2008年度预计日常关联交易的议案。 7.2007年度监事会工作报告。 8.关于公司董事会换届选举的议案。 9.关于公司监事会换届选举的议案。
东信B股[900941] 股东大会，1. 公司2007年度董事会工作报告； 2. 公司2007年度财务决算报告； 3. 公司2007年度监事会工作报告； 4. 关于2007年度利润分配的预案； 5. 关于会计事务所报酬及聘任的议案。 |
| (来源：wind) |
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