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华 凯 ５：（临时）股东大会决议的公告 |
| 2008-03-26 16:21 |
海南华凯实业股份有限公司
关于2008 年第一次(临时)股东大会决议的公告
海南华凯实业股份有限公司，于2008 年3 月25 日在海口市滨海大道23 号海口凯丽宾馆10 楼会议室召开了2008 年第一次(临时)股东大会，出席会议股东及代表4 名，代表股份数65,883,416 股，占公司总股本202,000,000 的32.62%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由李继勇先生主持，经股东大会审议并表决通过，形成如下决议：
1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。65,883,416股同意，占到会股东所持股数的100%；0 股反对，0 股弃权。鉴于公司2007 年度财务审计机构——海南从信会计师事务所因其自身资质原因，导致该所无法完成公司2007 年年度报告的审计。为不影响公司2007 年年度审计工作的正常进行，公司决定改聘具有证券、期货从业资格的北京中准会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
特此公告。
海南华凯实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十六日
海南华凯实业股份有限公司
关于2007 年第一次(临时)股东大会决议的公告
海南华凯实业股份有限公司，于2007 年12 月27 日在海口市滨海大道23 号海口凯丽宾馆10 楼会议室召开了2007 年第一次(临时)股东大会，出席会议股东及代表4 人，代表股份数67,300,976 股，占公司总股本202,000,000 的33.32%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由李继勇先生主持，经股东大会审议并表决通过，形成如下决议：
1、审议通过了《公司改选董事的议案》。67,300,976 股同意，占到会股东所持股数的100%；0 股反对，0 股弃权。
特此公告。
海南华凯实业股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十七日
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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