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港 岳 ３：2008 年第一次董事会决议公告 |
| 2008-04-03 16:38 |
山东港岳航电集团股份有限公司2008 年第一次董事会决议公告
山东港岳航电集团股份有限公司于2008 年4 月2 日在本公司会议室召开了2008 年第一次董事会会议，全体公司董事，公司董秘、监事会全体成员、及公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长李培合先生主持，审议并通过了如下事项：
1、审议通过公司与山东神舟航电股份有限公司吸收合并的基准日为2007 年12 月31 日的决议。
2、审议通过关于更换会计师事务所的议案；解聘“北京永拓会计师事务所有限公司”，自2008 年起改聘“万隆会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构。
以上两项议案提交2008 年4 月20 号召开2008 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
董事长签字：
山东港岳航电集团股份有限公司
董事会
二OO 八年四月二日
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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