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鹫 峰 ５：第五届董事会第十五次会议决议 |
| 2008-04-16 13:09 |
北京鹫峰科技开发股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
北京鹫峰科技开发股份有限公司于2008 年4 月14 日以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第十五次会议。会议应收到董事回复9 份，实收到8 份，会议符合《公司法》、《证券法》及本公司章程的有关规定。
会议审议并通过了：
1． 更换会计师事务所的议案。
2． 召开公司2008 年第一次临时股东大会的议案。
北京鹫峰科技开发股份有限公司
董事会
2008 年4 月14 日
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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