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沪市上市公司公告（04月14日） |
| 2008-04-14 07:27 |
1、 （600035 行情,资料,咨询,更多）楚天高速：董监事会决议暨召开股东大会公告
湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年4月10日召开三届八次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年12月31日总股本93165.2495万股为基数,每10股派1.6元(含税)。
二、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
2、 （600035 行情,资料,咨询,更多）楚天高速：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 725,892,131.34 621,284,441.97
归属于上市公司股东的净利润 267,962,208.61 261,182,788.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,992,048.40 259,054,499.53
基本每股收益 0.2876 0.2803
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2876 0.2781
全面摊薄净资产收益率(%) 11.48 11.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.48 11.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3697 0.4099
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,941,560,860.02 3,093,483,878.30
所有者权益(或股东权益) 2,334,443,011.02 2,178,279,102.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.34
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1.6元(含税)。
3、 （600072 行情,资料,咨询,更多）中船股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
中船江南重工股份有限公司于2008年4月10日召开四届十四次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年年度公司总股本362446656股为基数,每10股派0.24元(含税)。
二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年财务审计机构的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、通过调整公司部分独立董事的议案。
董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其他事项。
4、 （600072 行情,资料,咨询,更多）中船股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,082,594,816.88 797,331,532.52
归属于上市公司股东的净利润 100,718,683.19 18,441,473.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,809,395.40 6,166,333.60
基本每股收益 0.278 0.051
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.104 0.017
全面摊薄净资产收益率(%) 7.481 1.683
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.808 0.563
每股经营活动产生的现金流量净额 0.401 0.508
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,155,063,333.10 1,588,309,239.24
所有者权益(或股东权益) 1,346,249,100.20 1,095,520,926.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.714 3.023
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.24元(含税)。
5、 （600072 行情,资料,咨询,更多）中船股份：日常关联交易公告
根据中船江南重工股份有限公司与实际控制人中国船舶工业集团公司(下称:中船集团)签订的关联交易框架协议(2007年-2009年)的规定,并结合公司2007年度关联交易的实际情况,现对公司2008年日常关联交易预计如下:
2007年,公司向关联方采购材料及劳务,交易总金额为142121560.07元;向关联方销售,交易总金额为174138160.79元。2008年,公司为中船集团提供物资和劳务,预计交易总金额为62962万元;接受中船集团提供的物资和劳务,预计交易总金额为9012万元;与中船集团因金融服务发生交易,预计交易总金额为1000万元。
6、 （600094 行情,资料,咨询,更多）*ST华 源：第一大股东所持公司股权司法冻结事项公告
上海华源股份有限公司获知,因中国建设银行股份有限公司海南省分行与公司第一大股东中国华源集团有限公司(下称:华源集团)借款合同纠纷,华源集团所持有的公司747.2万股限售流通股被继续冻结,冻结期限从2008年4月15日至2008年10月14日;华源集团所持有的公司2000万股限售流通股被继续轮候冻结,冻结期限两年,自转为正式冻结之日起计算。
7、 （600220 行情,资料,咨询,更多）江苏阳光：资本公积金转增股本实施公告
江苏阳光股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增8.5股。
股权登记日:2008年4月17日
除权日:2008年4月18日
新增可流通股份上市流通日:2008年4月21日
本次资本公积金转增股本方案实施后,按新股本1783340326股摊薄计算,公司2007年度每股收益为0.0887元。
8、 （600265 行情,资料,咨询,更多）景谷林业：股东股权司法轮候冻结公告
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关股权司法冻结及司法划转通知,中泰信用担保有限公司持有云南景谷林业股份有限公司(下称:公司)限售流通社会法人股3130万股(占公司股本总额的24.11%)已依法轮候冻结,冻结期限自2008年4月10日至2010年4月10日止。
9、 （600272 行情,资料,咨询,更多）开开实业：有限售条件的流通股上市公告
上海开开实业股份有限公司本次有限售条件的流通股41890217股将于2008年4月17日起上市流通。
10、 （600287 行情,资料,咨询,更多）江苏舜天：董监事会决议暨召开股东大会公告
江苏舜天股份有限公司于2008年4月10日召开五届十八次董事会及五届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整已经披露的2007年初资产负债表的议案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年末总股本436796074股为基数,每10股派0.70元(含税)。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月27日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
11、 （600287 行情,资料,咨询,更多）江苏舜天：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,361,554,363.80 4,889,539,647.13
归属于上市公司股东的净利润 64,999,849.15 32,236,042.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,749,140.64 24,275,976.83
基本每股收益 0.1488 0.0738
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1116 0.0556
全面摊薄净资产收益率(%) 7.23 3.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.43 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1124 -0.4698
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,634,533,364.96 3,075,512,394.36
所有者权益(或股东权益) 898,411,118.50 855,016,187.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0568 1.9575
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.70元(含税)。
12、 （600301 行情,资料,咨询,更多）南化股份：股东大会决议公告
南宁化工股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末总股本235148140.00股为基数,每10股派2.50元(含税)。
三、通过公司向银行申请借款授信额度的议案。
四、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
六、通过公司董事变动的议案。
13、 （600313 行情,资料,咨询,更多）ST中 农：董监事会决议暨召开股东大会公告
中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开三届三十次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。
二、通过公司2007年利润分配预案:不分配。
三、通过聘任利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额作出变更或调整的议案。
五、通过公司2007年度报告及其摘要。
六、通过关于清理公司前期已经核销北京凯迪饲料有限公司等六家单位债权和相关债务的重组(冲抵)方案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
14、 （600313 行情,资料,咨询,更多）ST中 农：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 524,689,462.02 901,706,913.33
归属于上市公司股东的净利润 -54,225,298.50 14,664,469.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,904,476.08 3,791,989.47
基本每股收益 -0.1783 0.0581
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1608 0.0150
全面摊薄净资产收益率(%)_ -11.38 2.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.27 0.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1960 0.0454
2007年末 2006年末
调整后
总资产 706,270,704.68 749,810,946.82
所有者权益(或股东权益) 476,295,998.16 536,771,353.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5657 1.7645
公司2007年年报经审计,审计意见类型:有保留无强调事项。
15、 （600343 行情,资料,咨询,更多）航天动力：延期召开2007年度股东大会公告
陕西航天动力高科技股份有限公司原定于2008年4月18日召开的2007年度股东大会因准备工作比预期拖后,现延期至2008年4月20日上午召开。
16、 （600368 行情,资料,咨询,更多）五洲交通：股东大会决议公告
广西五洲交通股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年12月31日止的总股本44200万股为基数,每10股派0.7元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于投资控股南宁金桥农产品批发市场项目的议案。
17、 （600368 行情,资料,咨询,更多）五洲交通：董事会决议公告
广西五洲交通股份有限公司于2008年4月11日召开五届三十次董事会,会议审议通过公司发行可转债工作的情况报告及予以专项奖励的议案。
18、 （600372 行情,资料,咨询,更多）昌河股份：董监事会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于2008年4月9日召开2008年度第二次董事会及2008年度第一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所承担公司2008年度财务报表审计工作的议案。
四、通过2008年度日常关联交易及交易金额议案。
五、同意公司向相关银行继续申请2008年授信,拟办理融资业务总额为32800万元。
六、通过公司执行新会计准则期初股东权益调整的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。
19、 （600372 行情,资料,咨询,更多）昌河股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,245,982,570.91 2,377,870,461.07
归属于上市公司股东的净利润 -587,597,360.50 -240,259,114.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -643,173,720.55 -273,454,866.19
基本每股收益 -1.43 -0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.57 -0.67
全面摊薄净资产收益率(%) -130 -23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -143 -26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.55
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,489,866,711.80 2,976,092,981.15
所有者权益(或股东权益) 450,935,537.31 1,038,532,897.81
归属于上市公司股东的每股净资产 1.10 2.53
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
20、 （600372 行情,资料,咨询,更多）昌河股份：2008年度日常关联交易公告
江西昌河汽车股份有限公司与关联方就土地租赁、房屋租赁、综合服务、零部件和公用工程供应及生产辅助、发动机采购形成日常关联交易,2007年度实际发生额分别为621.83万元、938.06万元、845.94万元、42510.96万元、31267.92万元。2008年度日常关联交易与2007年度保持一致,仍按原有协议执行。
21、 （600392 行情,资料,咨询,更多）太工天成：国有股无偿划转提示性公告
太原理工天成科技股份有限公司近日接到通知,获悉公司控股股东太原理工大学与其独资设立的山西太原理工资产经营管理有限公司(下称:经管公司)签订了《国有股划转协议书》,拟将持有的公司44897611股国有股(占公司总股本的28.67%)无偿划转到经管公司。根据有关规定,该无偿划转事宜须逐级报请国务院国有资产监督管理委员会核准后方可组织实施。上述无偿划转事宜完成后,经管公司将直接持有公司44897611股国有法人股。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
22、 （600525 行情,资料,咨询,更多）长园新材：非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告
深圳市长园新材料股份有限公司于2007年向10位特定投资者非公开发行的700万股普通股(A股)股票,经实施2006年度、2007年度资本公积金转增股本方案后已增至10010000股,该等股份的锁定期将满,将于2008年4月17日起上市流通。
23、 （600557 行情,资料,咨询,更多）康缘药业：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,382,866,849.65 1,031,759,453.53
所有者权益(或股东权益) 857,267,186.82 546,580,952.25
归属于上市公司股东的每股净资产 5.15 3.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,320,710.81 28,320,710.81
基本每股收益 0.174 0.174
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.166 0.166
全面摊薄净资产收益率(%) 3.30 3.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 3.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.065
24、 （600576 行情,资料,咨询,更多）万好万家：股权解除质押及股权质押公告
浙江万好万家实业股份有限公司接到第一大股东万好万家集团有限公司(持有公司114471193股股份,占公司总股本的52.49%,下称:万家集团)通知,万家集团将其质押给中国农业银行杭州市城西支行(下称:城西支行)的公司限售流通股中的37000000股(占公司总股本的16.97%)于2008年4月10日解除质押。同时,万家集团将其中的部分股权共计31250000股(占公司总股本的14.33%)继续质押给城西支行,质押期为2008年4月7日至2009年4月7日。
上述解除质押及质押登记手续均于2008年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
25、 （600614 行情,资料,咨询,更多）鼎立股份：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,437,944,581.29 1,415,790,563.36
所有者权益(或股东权益) 125,052,967.05 109,877,511.75
归属于上市公司股东的每股净资产 0.518 0.455
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,703,561.93 17,703,561.93
基本每股收益 0.073 0.073
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.060 0.060
全面摊薄净资产收益率(%) 14.16 14.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.66 11.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.375
26、 （600620 行情,资料,咨询,更多）天宸股份：2007年年度报告相关事项补充公告
根据上海证券交易所有关要求,上海市天宸股份有限公司现对已公告的2007年年度报告中第八节“董事会报告”中“2008年度经营计划”进行补充披露,具体内容详见2008年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
27、 （600635 行情,资料,咨询,更多）大众公用：2007年年度报告更正公告
上海大众公用事业(集团)股份有限公司在2007年年度报告中涉及2006年追溯调整数据引用出现错误,现予以更正。其中:更正后2006年的扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元;全面摊薄净资产收益率为2.89%;扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为-2.17%,其它更正内容详见2008年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
28、 （600635 行情,资料,咨询,更多）大众公用：有限售条件的流通股上市公告
上海大众公用事业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股39240820股将于2008年4月17日起上市流通。
29、 （600680 行情,资料,咨询,更多）上海普天：关联交易公告
上海普天邮通科技股份有限公司拟收购英国马可尼通信国际控股有限公司(下称:外方)所持有上海普天马可尼网络技术有限公司[与公司同系中国普天信息产业股份有限公司(下称:普天股份)的控股企业,注册资本为680万美元,下称:马可尼公司]44%的股权。根据有关评估报告书,标的股权对应价格约为1596.65万元,双方确定的股权转让价格为人民币1元,作为股权转让的对价,公司支付给外方人民币650万元,作为清算马可尼公司以前年度已宣告分配但尚未支付给外方的应付股利,外方同意放弃其在马可尼公司的一切权利。全部收购价款约为人民币650万元。此次收购事项经国家相关机构批准生效后,公司将持有马可尼公司44%的股权。
为确保股权转让期内的公司利益,外方拟将其在马可尼公司44%股权的经营管理权托管给公司,托管期限自股权收购协议签署完毕之日起至双方就标的股权转让完成之日或协议签订后满四个月之日。同时普天股份拟将其在马可尼公司51%股权的经营管理权委托给公司,托管经营期限:即日起至公司受让外方所持马可尼公司全部股权、变更完毕工商登记手续之日止。托管期间,公司主要加强对合资公司权力机构、经营管理机构全面履行职权的监督和管理。
此外,公司拟为马可尼公司拟向招商银行上海分行延西支行申请的一年期流动资金贷款810万元提供担保。
上述事项均构成关联交易。
30、 （600680 行情,资料,咨询,更多）上海普天：预计2008年度日常关联交易公告
上海普天邮通科技股份有限公司预计在2008年度向关联公司销售商品2.5亿元、采购商品1.2亿元、支付房屋租赁使用费及基建管理费各300万元。
上述事项构成日常关联交易。
31、 （600680 行情,资料,咨询,更多）上海普天：董监事会决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司于2008年4月10日召开五届二十六次董事会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过公司预计2008年度日常关联交易的议案。
四、聘任严国庆为公司证券事务代表。
五、通过公司拟收购上海普天马可尼网络技术有限公司(下称:马可尼公司)外方股东44%股权并接受该公司中方股东中国普天信息产业股份有限公司51%股权委托管理的议案。
六、通过公司拟向马可尼公司提供贷款担保的议案。
七、通过公司拟撤资广西普天邮通科技有限公司(现有注册资本为200万元人民币,其中公司出资60万元人民币,出资比例为30%,下称:广西普天)的议案:公司拟单方退出广西普天,广西普天注册资本将变为140万元,其它股东出资额不变。减资生效后公司将不再持有广西普天的股权,具体撤资金额将以评估价格(广西普天经评估后的净资产约为187万元)为依据。
八、通过公司拟将所持上海普天友通信息科技有限公司(下称:普天友通)30.5%的股权挂牌转让的议案:交易价格以经评估后的净资产(基于基准日2007年6月30日普天友通经评估的净资产为533.10万元,公司所占股价价格约为162.60万元)为依据,以交割成交价格为准。
九、通过公司按新会计准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表的议案。
上述有关事项尚需提交2007年度股东大会审议,会议通知另行公告。
32、 （600680 行情,资料,咨询,更多）上海普天：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 489,159,619.05 976,909,516.88
归属于上市公司股东的净利润 12,991,620.05 160,060,048.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,533,987.07 -79,806,202.73
基本每股收益 0.04 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.19 -0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 20.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.11 -10.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 0.49
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,444,498,109.67 1,602,547,611.51
所有者权益(或股东权益) 808,939,766.08 796,559,004.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.61
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
33、 （600723 行情,资料,咨询,更多）西单商场：股东大会决议公告
北京市西单商场股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配;不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、通过关于向兴业银行北京市分行申请授信额度的议案。
五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务报告审计机构。
34、 （600777 行情,资料,咨询,更多）新潮实业：第一大股东及实际控制人变更的提示性公告
烟台新潮实业股份有限公司第一大股东新牟国际集团公司(下称:新牟集团)与烟台东润投资发展有限公司(下称:东润投资)于2008年4月7日签署了《资产转让协议》,约定东润投资收购新牟集团整体资产,其中包括新牟集团直接持有的公司股份130723712股(其中:限售流通股130398041股、无限售条件流通股325671股)及间接持有的公司2400548股限售流通股(通过全资子公司烟台全洲海洋运输公司持有)。本次权益变动后,东润投资合计持有公司股份133124260股(占公司总股本的21.28%),为公司第一大股东;新牟集团不再持有公司股份。
35、 （600855 行情,资料,咨询,更多）航天长峰：股东大会决议公告
北京航天长峰股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过聘用中瑞岳华会计师事务所的议案。
六、通过关于授权公司出售交通银行股权的议案。
36、 （600883 行情,资料,咨询,更多）博闻科技：2008年第一季度业绩预减公告
经云南博闻科技实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2008年第一季度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为9188382.23元),具体数据将在公司2008年第一季度报告(预约披露日期为2008年4月24日)中进行详细披露。
37、 （600896 行情,资料,咨询,更多）中海海盛：董事会临时会议决议暨2007年年度股东大会补充公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年4月11日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会临时会议,会议审议通过关于提名潘祖顺为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
根据公司控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股份)有关提议,董事会同意将上述议案作为临时提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议。
38、 （600898 行情,资料,咨询,更多）三联商社：股东股份冻结事宜公告
三联商社股份有限公司获悉,因公司股东山东三联集团有限责任公司(下称:三联集团)与中国建设银行股份有限公司即墨支行存在借款合同纠纷,山东省青岛市中级人民法院于2008年4月10日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出有关协助执行通知书,轮候冻结三联集团所持公司有限售条件的流通股22765602股及孳息,冻结期限自2008年4月10日至2010年4月9日。
39、 （600962 行情,资料,咨询,更多）国投中鲁：股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末总股本为基数,每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
五、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
40、 （600970 行情,资料,咨询,更多）中材国际：控股子公司签署经营合同公告
中国中材国际工程股份有限公司控股子公司苏州中材建设有限公司近日和越南福山水泥公司签署了日产5000吨水泥熟料生产线(年产155万吨熟料)工程总承包合同,合同金额为8000万美元(按美元兑人民币固定汇率7.5:1折合人民币6亿元),合同自收到预付款之日起生效,合同工期360天。
41、 （600978 行情,资料,咨询,更多）宜华木业：股东大会决议公告
广东省宜华木业股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2007年12月31日的总股本669775145股为基数,每10股派0.20元(含税);同时以资本公积金每10股转增5股。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
42、 （900907 行情,资料,咨询,更多）鼎立股份：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,437,944,581.29 1,415,790,563.36
所有者权益(或股东权益) 125,052,967.05 109,877,511.75
归属于上市公司股东的每股净资产 0.518 0.455
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,703,561.93 17,703,561.93
基本每股收益 0.073 0.073
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.060 0.060
全面摊薄净资产收益率(%) 14.16 14.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.66 11.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.375
43、 （900930 行情,资料,咨询,更多）上海普天：董监事会决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司于2008年4月10日召开五届二十六次董事会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过公司预计2008年度日常关联交易的议案。
四、聘任严国庆为公司证券事务代表。
五、通过公司拟收购上海普天马可尼网络技术有限公司(下称:马可尼公司)外方股东44%股权并接受该公司中方股东中国普天信息产业股份有限公司51%股权委托管理的议案。
六、通过公司拟向马可尼公司提供贷款担保的议案。
七、通过公司拟撤资广西普天邮通科技有限公司(现有注册资本为200万元人民币,其中公司出资60万元人民币,出资比例为30%,下称:广西普天)的议案:公司拟单方退出广西普天,广西普天注册资本将变为140万元,其它股东出资额不变。减资生效后公司将不再持有广西普天的股权,具体撤资金额将以评估价格(广西普天经评估后的净资产约为187万元)为依据。
八、通过公司拟将所持上海普天友通信息科技有限公司(下称:普天友通)30.5%的股权挂牌转让的议案:交易价格以经评估后的净资产(基于基准日2007年6月30日普天友通经评估的净资产为533.10万元,公司所占股价价格约为162.60万元)为依据,以交割成交价格为准。
九、通过公司按新会计准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表的议案。
上述有关事项尚需提交2007年度股东大会审议,会议通知另行公告。
44、 （900930 行情,资料,咨询,更多）上海普天：预计2008年度日常关联交易公告
上海普天邮通科技股份有限公司预计在2008年度向关联公司销售商品2.5亿元、采购商品1.2亿元、支付房屋租赁使用费及基建管理费各300万元。
上述事项构成日常关联交易。
45、 （900930 行情,资料,咨询,更多）上海普天：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 489,159,619.05 976,909,516.88
归属于上市公司股东的净利润 12,991,620.05 160,060,048.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,533,987.07 -79,806,202.73
基本每股收益 0.04 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.19 -0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 20.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.11 -10.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 0.49
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,444,498,109.67 1,602,547,611.51
所有者权益(或股东权益) 808,939,766.08 796,559,004.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.61
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
46、 （900930 行情,资料,咨询,更多）上海普天：关联交易公告
上海普天邮通科技股份有限公司拟收购英国马可尼通信国际控股有限公司(下称:外方)所持有上海普天马可尼网络技术有限公司[与公司同系中国普天信息产业股份有限公司(下称:普天股份)的控股企业,注册资本为680万美元,下称:马可尼公司]44%的股权。根据有关评估报告书,标的股权对应价格约为1596.65万元,双方确定的股权转让价格为人民币1元,作为股权转让的对价,公司支付给外方人民币650万元,作为清算马可尼公司以前年度已宣告分配但尚未支付给外方的应付股利,外方同意放弃其在马可尼公司的一切权利。全部收购价款约为人民币650万元。此次收购事项经国家相关机构批准生效后,公司将持有马可尼公司44%的股权。
为确保股权转让期内的公司利益,外方拟将其在马可尼公司44%股权的经营管理权托管给公司,托管期限自股权收购协议签署完毕之日起至双方就标的股权转让完成之日或协议签订后满四个月之日。同时普天股份拟将其在马可尼公司51%股权的经营管理权委托给公司,托管经营期限:即日起至公司受让外方所持马可尼公司全部股权、变更完毕工商登记手续之日止。托管期间,公司主要加强对合资公司权力机构、经营管理机构全面履行职权的监督和管理。
此外,公司拟为马可尼公司拟向招商银行上海分行延西支行申请的一年期流动资金贷款810万元提供担保。
上述事项均构成关联交易。
47、 （900940 行情,资料,咨询,更多）*ST华 源：第一大股东所持公司股权司法冻结事项公告
上海华源股份有限公司获知,因中国建设银行股份有限公司海南省分行与公司第一大股东中国华源集团有限公司(下称:华源集团)借款合同纠纷,华源集团所持有的公司747.2万股限售流通股被继续冻结,冻结期限从2008年4月15日至2008年10月14日;华源集团所持有的公司2000万股限售流通股被继续轮候冻结,冻结期限两年,自转为正式冻结之日起计算。
48、 （900943 行情,资料,咨询,更多）开开实业：有限售条件的流通股上市公告
上海开开实业股份有限公司本次有限售条件的流通股41890217股将于2008年4月17日起上市流通。 |
| (来源：中金在线/数据中心) |
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